La Pregunta

La Pregunta


EDCM

¿Qué tribunal ha admitido a trámite la querella de García Carrión contra Goldman Sachs y Bankia?

Una de las instalaciones de García Carrión en la provincia Ciudad Real, en este caso en Manzanares Una de las instalaciones de García Carrión en la provincia Ciudad Real, en este caso en Manzanares

Los tribunales han admitido a trámite la querella presentada por García Carrión contra Goldman Sachs y Bankia como responsables civiles y contra el ex director financiero de la empresa, Félix Villaverde Carnevali, y su hijo, Carlos Villaverde Itzaguirre, por diferentes delitos como el de administración desleal, falsedad y apropiación indebida; así como contra cuantas otras personas y entidades hayan intervenido en estas actividades fraudulentas, según una nota de prensa de este conocido grupo agroalimentario que tiene una gran presencia en Castilla-La Mancha. 

El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Jumilla (Murcia) ha admitido a trámite en auto de fecha 26 de febrero de 2021 la querella presentada por J. García Carrión por la realización de operaciones especulativas con divisas no autorizadas. 

La admisión a trámite de esta querella es un paso más en la disputa que García Carrión mantiene con diversas entidades financieras (Goldman Sachs International, Bankia, BNP Paribas) por lo que se conoce como derivados exóticos. Estas operaciones especulativas, difíciles de valorar y comprender, son de alto riesgo para las empresas. Sin embargo, las entidades financieras no informan a los clientes de ello y las venden con márgenes implícitos no comunicados, en grave conflicto de interés con sus clientes.

En el caso de García Carrión, los tribunales han admitido la tramitación de una querella al encontrar indicios de delito. García Carrión mantiene que las entidades financieras han incumplido la normativa bancaria (MIFID) y han comercializado deficientemente derivados especulativos a un cliente no experto, aprovechándose de la deslealtad de su ex director financiero, Félix Villaverde Carnevali, y su hijo, Carlos Villaverde Itzaguirre.

El Fondo Monetario Internacional ya alertó de este tipo de operativas bancarias en un informe (Randall Dodd) que denominaba a estos productos como “exóticos” y estimaba que las pérdidas de compañías en países como Brasil, Polonia, China, México, Corea del Sur y Japón ya superaban los 530.000 millones de dólares. 

Compartir